OK138太阳集团全体股东：

经OK138太阳集团（以下简称“OK138太阳集团”）董事会研究，决定召开OK138太阳集团2024年度股东大会，现将会议相关事宜公告如下：

一、会议时间

2025年4月25日上午9:30

二、会议地点

OK138太阳集团三楼会议室（嵊州市官河路398号）

三、会议议程

（一）审议《董事会2024年度工作报告（草案）》；

（二）审议《监事会2024年度工作报告（草案）》；

（三）审议《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告（草案）》；

（四）审议《2024年度利润分配方案（草案）》；

（五）审议《关于聘请2025年度年报审计单位的议案（草案）》；

（六）审议《关于修订OK138太阳集团股东大会议事规则的议案（草案）》；

（七）审议《关于修订OK138太阳集团董事会议事规则的议案（草案）》；

（八）审议《关于修订OK138太阳集团股权管理办法的议案（草案）》；

（九）审议《关于修订OK138太阳集团独立董事工作制度的议案（草案）》；

（十）审议《2025年度“三农”金融业务开展计划（草案）》；

（十一）审议《关于审议2025年董事、监事薪酬方案的报告（草案）》；

（十二）审议《关于修订OK138太阳集团监事会议事规则的议案》；

（十三）听取《关于董事会对董事的履职评价及独立董事相互评价结果的报告》；

（十四）听取《监事会关于董事、监事、高级管理人员2024年度履职评价结果的报告》；

（十五）听取《关于落实监管意见以及2024年度重要监管任务完成情况的报告》；

（十六）听取《2024年度关联交易管理情况报告》；

（十七）听取《2024年度合规风险评估报告》；

（十八）听取《2024年度独立董事述职报告》；

（十九）通过有关决议；

（二十）其他事项。

四、参会人员及要求

（一）至2025年4月25日登记在册的全体股东。如自然人股东本人或法人股东的法定代表人不能出席会议的，均可书面委托代理人出席会议，并行使表决权，否则视为弃权。

（二）OK138太阳集团董事、监事和高级管理人员。

（三）OK138太阳集团聘请的律师、监管部门与上级管理部门相关人员。

（四）根据有关监管要求，在本行授信逾期的股东、质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东等，在股东大会上的表决权将受到限制。

五、会议登记事项

（一）登记手续：参加会议的股东请预先登记。

1.自然人股东须携带本人身份证、股金证办理登记手续；委托代理人参加的，受托人须携带委托人身份证复印件（须经委托人签字）、授权委托书及代理人身份证办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人参加会议的，须携带法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证；委托代理人参加的，须携带法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记起止时间：2025年4月22日—24日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:00）。

（三）登记地点：OK138太阳集团6楼办公室。

联系人：张瑜　　联系电话：0575－83115809

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表持本人身份证于2025年4月25日上午9点15分前到会场办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

会务联系人：王海峰   联系电话：0575-83115807

八、其他事项

（一）本公告在OK138太阳集团网站、辖内各网点公布。

（二）与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）授权委托书公布在OK138太阳集团网站，网址：

    附件：2024年度股东大会授权书.doc

 

   OK138太阳集团

                　　     二○二五年四月三日